Riciclaggio con banca abusiva, perquisizioni anche nel Bresciano

Brescia. La Guardia di finanza di Vicenza, nella mattinata di martedì 19 marzo, sta eseguendo 13 ordinanze di custodia cautelare, sequestro preventivo di 1,5 milioni e perquisizioni in abitazioni e aziende riferibili a 18 indagati nell’ambito di una inchiesta della Procura di Vicenza – fra le province di Vicenza, Venezia, Padova, Verona e Brescia – su un sistema di riciclaggio di contanti trasportati dall’estero verso l’Italia per circa 110 milioni di euro. Il denaro proveniva da frodi fiscali realizzate da società di commercio di materiali ferrosi.

I finanzieri hanno ricostruito operazioni effettuate attraverso almeno 556 «viaggi» all’estero poi restituiti a clienti italiani, con commissioni all’1,5% delle somme, attraverso l’utilizzo di uno sportello bancario abusivo della «China underground bank».
L’operazione è in corso con l’ausilio di un’unità cinofila «cash dog» del Gruppo delle Fiamme gialle di Tessera (Venezia), il supporto di un elicottero della Sezione Aerea di Venezia e dei Reparti territoriali competenti. L’indagine coinvolge persone residenti nelle province Vicenza, Venezia, Padova, Verona e Brescia. Gli indagati sono in tutto 18, nei cui confronti i finanziari stanno eseguendo altrettante perquisizioni in abitazioni e sedi di aziende. Il volume di affari è stimato in 110 milioni di euro. Sequestrati 1,5 milioni di euro. Sono 18 le persone coinvolte tra il Veneto e la Lombardia, di cui 13 raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare.